Captura de documentos de identidad y onboarding
Tavnit lee los documentos que recoges durante el onboarding — cédula o pasaporte, comprobante de domicilio, documentos de constitución de la sociedad — y devuelve nombres, números, fechas y direcciones como campos estructurados. Como el juego completo se procesa junto, comprobar que los datos coinciden entre documentos pasa de ser una suposición a ser una verificación.
Por qué duele
Incorporar a un cliente significa recopilar documentos, leerlos y confirmar que describen a la misma persona o a la misma empresa. La lectura es tediosa; la confirmación es la parte que carga el riesgo, y hoy se hace a ojo, comparando un PDF contra otro.
El volumen lo empeora. Un equipo que incorpora clientes de forma constante termina con criterios distintos entre revisores y sin un registro confiable de qué se verificó, cuándo y por quién.
Qué se extrae
| Campo | Por qué requiere cuidado |
|---|---|
| Nombre completo tal como aparece impreso | Extráelo textual. El orden y la transliteración cambian entre documentos, y esa diferencia es precisamente lo que hay que verificar. |
| Fecha de nacimiento | El campo más útil para comprobar consistencia entre documentos. |
| Número y tipo de documento | Cédula, pasaporte, licencia de conducir — cada uno con su propia convención de numeración. |
| Fechas de emisión y vencimiento | El vencimiento es una regla más que un campo: un documento vencido es un hallazgo. |
| Dirección | Viene del comprobante de domicilio — recibo de luz, estado de cuenta — y debe coincidir con lo que el cliente declaró. |
| Datos de registro de la sociedad | Para onboarding de empresas — número de registro o RUC, domicilio social, directores. |
Dónde se complica
Los nombres no coinciden, y eso es normal
La misma persona aparece como “Jose Garcia Lopez”, “J. García” y “GARCIA LOPEZ, JOSE” en tres documentos distintos. Extrae los nombres textuales en lugar de normalizarlos durante la extracción, y compáralos después de forma deliberada — normalizar demasiado pronto borra justo la diferencia que necesitas evaluar.
La identificación fotografiada es la norma, y la calidad varía
Los clientes fotografían sus documentos con el celular, y el reflejo sobre la zona de lectura mecánica aparece más veces de las que quisieras. Revisar cada onboarding es proporcional a lo que cuesta un error, y la bitácora de auditoría registra después quién aceptó qué documento.
Son los datos más regulados que vas a procesar
Los documentos de identidad traen plazos de retención, derechos de eliminación y obligaciones de acceso que los documentos comerciales corrientes no tienen. Los Buckets privados y los permisos por usuario mantienen los archivos de onboarding dentro del equipo de cumplimiento, y la bitácora de solo anexar evidencia quién accedió a qué.
Cómo lo resuelve el proceso
- Collections — Clasifica lo que el cliente haya enviado — pasaporte, recibo de servicios, certificado de constitución — y envía cada documento al Flow correcto.
- Flows — Un Flow por tipo de documento, para que una verificación pueda referirse a un campo con nombre en lugar de buscar en el texto.
- Revisión humana — Aprobación en cada onboarding, con un registro permanente de quién aprobó qué documento.
- Roles de usuario — Restringe los documentos de identidad al equipo que los necesita, en lugar de a toda la organización.
La documentación técnica enlazada está en inglés.
Preguntas frecuentes
- ¿Verifica que un documento sea auténtico?
- No. Tavnit extrae y estructura lo que los documentos dicen, y te permite comprobar la consistencia dentro de un juego de documentos. La verificación de autenticidad contra las autoridades emisoras es una especialidad aparte, y esto no la reemplaza.
- ¿Puede comprobar que los datos coincidan entre documentos?
- Sí. Procesa el juego completo y compara los campos extraídos — nombre, fecha de nacimiento, dirección — para que una discrepancia aparezca como un valor y no como algo que un revisor tiene que detectar a simple vista.
- ¿Cómo se restringe el acceso a los datos de identidad?
- Los Buckets privados con permisos de acceso por usuario limitan la visibilidad al equipo de cumplimiento, y la bitácora de auditoría de solo anexar registra cada consulta, edición y aprobación.
Otros tipos de documento
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